近日,从兴业银行武汉分行获悉,2018年该行深入贯彻国家反洗钱政策法规,认真履行反洗钱核心义务,通过完善制度、优化流程、强化管理、加大宣传等措施,以高质量的工作成果,荣获人民银行反洗钱考核评级“A级单位”,在全省银行业金融机构中排名第二。
在机制建设上,该行成立以“一把手”为组长的反洗钱领导小组,主动完善反洗钱管理工作机制,深入推进高级管理层对反洗钱工作的决策部署、统筹协调、组织推动、督办落实等管理职责落地,自上而下有力推进了全行反洗钱工作深入开展。在日常业务中,坚持做到“了解你的客户”“了解你的业务”“尽职审查调查”,对不同风险等级的客户制定差异化管理策略和风险防控措施,采用系统甄别与人工分析相结合方法,显著增强了反洗钱合规管理和风险控制能力。此外,扎实开展反洗钱金融知识普及宣传及培训,通过日常宣传、集中宣传、上门宣传等多种方式,提高社会公众预防和遏制反洗钱犯罪意识。
下一步,该行将继续认真贯彻落实国家反洗钱政策法规,以更加积极主动的态度履行好金融机构反洗钱法定义务,为地方经济健康发展发挥好保驾护航作用。(通讯员 陈迪喜)
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