中国银行甘肃省反洗钱工作取得较好成效

　　每日甘肃网讯  近日，在人民银行兰州中心支行对甘肃省37家银行业金融机构2019年度反洗钱义务履行情况的考核评估中，中国银行甘肃省分行名列第一位并评定为A类机构。

　　2019年，中国银行甘肃省分行深入贯彻“风险为本”的工作理念，通过建机制、定流程、抓落实、强管控等工作思路，按要求完成各项反洗钱重点工作。全行上下在持续夯实反洗钱基础工作的同时，稳步提升反洗钱工作质效。

　　一是深化洗钱类型分析研究，提升情报价值。通过全员报可疑及循环管控机制的良好运作，强化对可疑交易的监测分析，2019年度我行重点可疑线索报告移送率高达86.96%，位列全省各金融机构首位;二是持续优化反洗钱监测分析中心工作运行机制，在集中处理可疑交易甄别工作的基础上，进一步上收基层网点大额可疑交易填补及回执处理工作，持续完善“集中做、后台做、专家做”的中心管理思路，完善全行反洗钱体系建设;三是加强客户尽职调查系统监控，完善客户风险评级管理。2019年多次修订各项尽调标准，严格执行每日监控通报制度，高标准把控各类客户及业务尽职调查质量，加强了高风险管控资源的利用率;四是创新宣传教育模式，提升培训质量。从解决基层人员学习时间有限、理解困难的问题为出发点，通过开展线上测试、视频培训、根据分行需求上门辅导、深入学校及社区宣传等多种形式的培训宣传活动。通过积极沟通对发现问题进行有针对性的整改及补充，逐步达到人人懂反洗钱、人人能处理业务的良好效果。

　　2020年，省分行将以“强化执行年”为主要目标定位，坚持“激发活力、敏捷反应、重点突破”，着力在“夯实、完善、消化、穿透”上下功夫，夯实制度、流程基础，理清职责，压实责任，履行义务，做实做细各类反洗钱合规工作，强化进程管理，树立反洗钱红线思维，着力保障全行各项业务健康、合规发展。(郝甜)