2月初，中国银行定西分行中华路支行工作人员核查时发现，某王姓个人账户因涉及电信网络诈骗账户被管控。该账户与新疆某公司交易频繁，每笔交易金额均接近10万元人民币，且客户无法提供其账户与新疆某公司的交易证明材料。
2月24日，该客户提供与新疆某公司350万元的虚假交易合同，试图通过提交材料来解除账户管控，但该行工作人员认真核查后发现，合同内容中甲方公司统一社会信用代码证与企查查官方查询少一位数字，合同抬头甲乙双方名称与合同结尾甲乙双方盖章、签名颠倒，合同有效期时间逻辑不符等纰漏。该行工作人员向客户提出以上疑问后，客户无法进行回答，故该行工作人员向客户进行提供虚假资料行为警告。
近期，随着严控涉案账户各项制度的落实，前期已管控涉案账户也在试图重新启用，此类客户多次试探监管底线，甚至采取提交虚造合同意图蒙混过关，从而更加需要相关核查人员加强自身业务学习，不断提高核查能力，才能有效应对电诈犯罪人员的各种“招数”。(李红霞)
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